НОРИЛЬСК. “Таймырский Телеграф” – Состоялось очередное очное заседание Совета директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”, в ходе которого были приняты основные решения.
Совет директоров принял решение о созыве ГОСА 29 июня. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет готов 24 мая. ГОСА состоится в гостинице “Президент-Отель” (зал “Большой Петровский”) по адресу: Москва, ул. Большая Якиманка,24. Начало собрания в 13:00 мск, регистрация акционеров начинается в 11:00 мск.
Совет директоров компании утвердил повестку дня ГОСА: об утверждении годового отчета ОАО “ГМК “Норильский никель” за 2011 год; об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ГМК “Норильский никель” за 2011 год; о распределении прибыли и убытков ГМК “Норильский никель” за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года; об избрании членов Совета директоров ГМК “Норильский никель”; об избрании членов Ревизионной комиссии ГМК “Норильский никель”; об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ГМК “Норильский никель”; об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ГМК “Норильский никель”, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности; о вознаграждении и компенсации расходов независимых директоров – членов Совета директоров ГМК; об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и правления ГМК; об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и правления ГМК “Норильский никель”, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кроме того, Советом директоров компании утверждены рекомендации годовому Общему собранию акционеров ГМК “Норильский никель” о размере вознаграждений и компенсации расходов независимых директоров – членов Совета директоров компании.
editor
