#НОРИЛЬСК. «Таймырский телеграф» – Российским банкам рекомендовано предупреждать подростков, открывающих счета, о недопустимости включаться в операции по отмыванию доходов и дропперству. Информация содержится в в методических рекомендациях на сайте Банка России.
«Банк России фиксирует случаи, когда несовершеннолетних клиентов банков (от 14 до 18 лет) втягивают в операции по отмыванию доходов, незаконное предпринимательство, дропперство и другие противоправные схемы. Банкам рекомендуется предупреждать подростка о подобных рисках сразу при открытии счета, а также информировать его родителей или других законных представителей о выданных ему картах. Для этого могут быть уточнены условия договоров, в том числе действующих», – говорится в сообщении.
В тексте рекомендуется узнавать, кто может переводить деньги таким клиентам (обычно это родители или другие члены семьи), и, если потом будут приходить крупные суммы от других лиц, связаться с представителем несовершеннолетнего.
В договоре также должен быть указан лимит на проведение отдельных операций.
«Кроме того, если у банка возникают подозрения, что сделки совершает не сам подросток, или что он действует под чьим-то влиянием, кредитная организация имеет право отказать в проведении операции», – уточнили в ЦБ.
Ранее мы рассказывали, что в Красноярском крае началась «монетная неделя».
Больше новостей читайте на совместном канале «Таймырского телеграфа» и «Северного города» в Telegram.
Виктор Бородин
Фото: Арсений Арлюков
