12+

В России усилен контроль за оборотом наличных и почтовыми переводами

11 января 2021, 15:50

Росфинмонитор теперь анализирует все операции на сумму свыше 600 тысяч рублей.

#НОРИЛЬСК. «Таймырский телеграф» – В России 10 января вступили в силу поправки к Закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».

Контролю подлежат почтовые переводы и возврат средств со счетов операторов сотовой связи на сумму свыше 100 тысяч рублей.

«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства», – сообщил ТАСС старший юрист налоговой практики юркомпании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Дмитрий Кириллов.

Информация обо всех операциях с наличностью свыше 600 тысяч будет поступать в Росфинмониторинг для анализа.

Кроме того, банки будут обязаны отслеживать сделки с недвижимостью на сумму более трех миллионов рублей, причем неважно по наличному или безналичному расчету.

Ранее медики рассказали, как быстро обезвредить наличные от коронавируса.

Анжелика Степанова

Фото: открытые источники

11 января, 2021

Все права защищены © Сетевое издание «Таймырский телеграф», 2020-2023. 12+
При полном или частичном цитировании ссылка на «Таймырский телеграф» обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию, содержащуюся в рекламных объявлениях.
Редакция не предоставляет справочную информацию.
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-59649 от 23.10.2014 г. Главный редактор: Любимая П. Ю.

Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий:
Принять
Политика конфиденциальности